来源：证券之星
股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2023-010
(资料图片仅供参考)
债券代码：148280 债券简称：23 振业 01
深圳市振业（集团）股份有限公司
第十届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第一次定期会议于
知及文件于 2023 年 4 月 14 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事
会临时负责人李伟先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2022 年
度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报
告》之“第三节 管理层讨论与分析”）。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年年度报
告及摘要》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》、
《2022 年年度报告摘要》）。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度环境、
社会及管治（ESG）暨社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平
台登载的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度财务
决算报告》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年年度报告》）。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年度
利润分配的预案》，公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见（详见公司
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同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》及
相关独立意见）。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度
预算指标的议案》：公司拟定 2023 年度预算指标如下：1、营业收入≥28.89 亿元；
的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响，不构成公司对投资者的实质性业
绩承诺。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内部控
制自我评价报告》，公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见（详见公司
同日在证监会指定信息披露平台登载的《2022 年度内部控制自我评价报告》及相
关独立意见）。
八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年度内审部
门工作情况及 2023 年度重点工作计划》：公司对 2022 年度内审工作进行全面总
结，并结合重点事项对 2023 年工作进行安排，2023 年公司内审部门将按计划开展
不定期检查、工程专项审计、经责审计、整改检查、推动历史案件取得实质性突
破或阶段性进展、妥善处理案件纠纷、规避经济损失、强化内控风控合规管理建
设、并定期开展重大风险跟踪监测等工作。
九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风
险管理委员会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会战略与风险管理委
员会先后召开定期及临时会议 2 次，审议通过决议事项 3 项，所有决议事项均及
时报告董事会。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员
会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会审计委员会先后召开定期及临
时会议 8 次，审议通过决议事项 16 项，所有决议事项均及时报告董事会。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与
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考核委员会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会薪酬与考核委员会先
后召开定期及临时会议 7 次，审议通过决议事项 8 项，所有决议事项均及时报告
董事会。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委
员会 2022 年度履职情况汇总报告》：2022 年，董事会提名委员会先后召开定期及
临时会议 3 次，审议通过决议事项 3 项，所有决议事项均及时报告董事会。
上述第一、二、四、五、六项议案将提交 2022 年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十八日
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